Unidad nacional, clave para implementar FATF
FATF y CFT Irán salida lista negra
Hadi Khani, secretario del Consejo Supremo de Irán para la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, declaró el jueves que la unidad nacional es esencial para ejecutar el plan de acción FATF y salir de la lista negra.
Khani subrayó que la ratificación de la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo (CFT) y la Convención de Palermo (UNTOC) constituye la etapa final de la membresía de Irán en el FATF. Según él, estas medidas pueden eliminar obstáculos y acelerar la reducción del aislamiento económico en las interacciones financieras internacionales.
Además, Khani rechazó la idea de condicionar la implementación de estas convenciones a concesiones externas, calificando ese enfoque como “superficial”. Advirtió que permanecer en la lista de países de alto riesgo ha generado costos financieros elevados y ha disminuido la inversión extranjera, cumpliendo, según él, “el deseo de los enemigos del país”.
Impacto de las convenciones en las relaciones financieras
Irán aprobó su adhesión condicional al CFT el 2 de octubre y a la Convención de Palermo el 14 de mayo. Khani resaltó que estas acciones son fundamentales para facilitar la interacción con sistemas financieros globales y mitigar restricciones internacionales.
El secretario también enfatizó la necesidad de un enfoque integral del gobierno, utilizando todas las capacidades regulatorias, infraestructurales y ejecutivas para contrarrestar lo que calificó como tramas hostiles de enemigos. Señaló que los debates públicos que cuestionan estas acciones pueden debilitar el apoyo diplomático y reducir oportunidades internacionales.
Irán y estándares internacionales
Khani destacó que más de 190 países han ratificado la CFT y la Convención de Palermo, lo que las convierte en normas internacionales. Insistió en que Irán debe aprovechar las oportunidades y gestionar los riesgos, sin ignorar asuntos internacionales por temor a posibles riesgos.
La ejecución completa de estas medidas podría fortalecer la posición económica y diplomática de Irán y aliviar las restricciones impuestas por la comunidad internacional.
